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09/14/2020
De acuerdo con la oficina de Drogas y Crimen de la Organización de las Naciones Unidas, el lavado de dinero equivale al año de 2 a 5% del PIB mundial.
09/03/2020
Recientemente, la UIF de la SHCP deshabilitó el apartado de información estadística dentro de su portal de Internet, donde se podía consultar el número de reportes recibidos, tanto del sistema financiero como de actividades vulnerables.
07/24/2020
Solicitó al grupo mantenerse alerta con las nuevas tecnologías de financiamiento ilícito, como es el caso de los activos virtuales.
07/14/2020
Un informante alertó sobre el método con el que "mensajeros” recibían paquetes con dinero en efectivo, que introducían al sistema bancario de Estados Unidos.
07/08/2020
Javier Navarro Velasco, anunció el séptimo pago en agosto próximo para los acreedores registrados en este proceso de la empresa que una vez funcionó como sociedad financiera popular y a la que le fue revocada su licencia por una presunta triangulación de los recursos de sus ahorradores a empresas hermanas.
07/08/2020
En el 2019 el GAFI recomendó tener mayor vigilancia sobre las operaciones de activos virtuales, especialmente para exigir una identificación de las personas que transaccionan con estos instrumentos.
07/08/2020
El órgano contra el lavado de dinero recomendó designar a una autoridad específica en los países, la cual analice los riesgos ante financiación ilegal al terrorismo.
07/07/2020
Otro objetivo es establecer medidas para atacar de forma más efectiva el blanqueo relacionado con el contrabando de migrantes.