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07/06/2020
Con el reciente cambio de estafeta en la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero, los miembros del organismo designaron a la mexicana como nueva vicepresidenta del mismo, cargo que ocupará hasta junio del 2021.
06/26/2020
La reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo arrancará con el debate sobre el lavado de dinero proveniente del comercio ilegal de vida silvestre.
06/23/2020
El Buró Federal de Investigaciones de Eu alertó sobre un aumento en los ciberataques a las aplicaciones móviles bancarias, ante el mayor uso de estas herramientas por el tema de la contingencia del Covid-19.
06/23/2020
El pasado 2 de abril, la Unidad de Inteligencia Financiera en México abrió el módulo para que proveedores de activos virtuales puedan reportar información a esta instancia, si las operaciones rebasan ciertos umbrales.
05/25/2020
Pese a que México, un país donde se estima que se blanquean alrededor de 50,000 millones de dólares al año, ha demostrado avances en su lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
05/12/2020
Es probable que algunos países destinen recursos originalmente pactados a PLD, para temas como estabilidad financiera, ayuda humanitaria y recuperación económica
05/11/2020
La recesión pone en el escenario el aumento de préstamos informales proporcionados por los grupos criminales.
04/13/2020
Prevén que aumentará el uso de servicios financieros no formales y fraudes en la adquisición de insumos médicos.