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07/31/2020
La UIF se encuentra en alerta por el crecimiento exponencial de estructuras jurídicas que se crean para constituir una empresa o desarrollar un bien, especialmente en las entidades de la CDMX o Jalisco.
07/28/2020
A través de una página web se enganchó a mujeres sudamericanas a las que se les ofreció ser modelos en México, pero en realidad se trataba de una red internacional de trata de personas
07/27/2020
Los defraudadores nigerianos que basan su actuar en fraudes cibernéticos a nivel mundial, han puesto en la mira al sistema financiero mexicano para poder difuminar el rastro de los recursos que roban en otras partes del mundo.
07/20/2020
Santiago Nieto afirmó que la UIF está del lado de las y los empresarios de México. https://www.milenio.com/negocios/uif-concamin-alistan-detalles-firmar-convenio-colaboracion
07/13/2020
En el 2019 hubo 84 sentencias por el delito de blanqueo, respecto a las seis del año previo.
07/01/2020
Crece también pornografía infantil; entre otros; busca asegurar las cuentas de secuestradores.
06/26/2020
La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP firmó un convenio con el Infonavit para poder prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como actos de corrupción.
06/19/2020
La UIF acreditó ante una jueza federal que el bloqueo de cuentas de 'Billy' Álvarez derivó de la cooperación y colaboración internacional