Blog

Entérate de todas nuestras noticias

07/31/2020

UIF, en alerta por crecimiento exponencial de estructuras jurídicas en CDMX y Jalisco

La UIF se encuentra en alerta por el crecimiento exponencial de estructuras jurídicas que se crean para constituir una empresa o desarrollar un bien, especialmente en las entidades de la CDMX o Jalisco.

07/28/2020

UIF detecta red trata de personas y flujo financiero a través de internet

A través de una página web se enganchó a mujeres sudamericanas a las que se les ofreció ser modelos en México, pero en realidad se trataba de una red internacional de trata de personas

07/28/2020

Perfil crediticio de algunos países, en riesgo ante caída de remesas

Moody’s refirió que menores ingresos por este concepto genera un deterioro de la balanza de pagos.

07/28/2020

Hay 47 millones de mexicanos en desempleo o con bajos salarios

El saldo laboral de la crisis económica por la pandemia de Covid-19 en México, hasta el momento, es de más de 21 millones de personas con necesidad de empleo y otros 26 millones con trabajo, pero con un salario que no les alcanza para comprar la canasta básica de dos personas.

07/28/2020

Pobreza laboral obliga a rediseñar programas sociales: especialistas

Los apoyos actuales, como el dirigido a los jóvenes, no fueron diseñados para enfrentar un efecto de la magnitud que trajo la pandemia, coincidieron.

07/27/2020

Sistema financiero mexicano, en la mira de ciberdelincuentes nigerianos; encuentran casos BEC

Los defraudadores nigerianos que basan su actuar en fraudes cibernéticos a nivel mundial, han puesto en la mira al sistema financiero mexicano para poder difuminar el rastro de los recursos que roban en otras partes del mundo.

07/27/2020

Inexperiencia de ejército en administración puede pesar en puertos: especialistas

El hecho de que sea la Sedena y la Marina las responsables de los puertos metió incertidumbre al sector.

07/27/2020

Evitar la entrada de recursos ilícitos y lavado de dinero en campañas, los retos del INE, según Carla Humphrey

La nueva consejera del Instituto Nacional Electoral indicó cuáles son los retos de fiscalización de las campañas electorales en México.


Categorias

NOTICIA

Tags

OUTSOURCING PAGO ELECTRÓNICO BBVA 'BANCOS EBR INFLACIÓN EN MÉXICO SANTANDER' Outsorcing IMEF INFACIÓN CIBERSEGURIDAD BANORTE Secreto Bancario CRIPTOMONEDAS BMV ISR 'FINTECH ECONOMIA MEXICANA SHCP IVA Inflación BIS SAT' INFLCAIÓN EN MÉXICO OMS DEUDA PÚBLICA COPARMEX Actividades Vulnerables SCJN ASOCIACIÓN BANCOS DE MÉXICO CAJAS DE AHORRO TRASLADO DE DINERO Lavado de DInero Construcción SECRETARIA DE HACIENDA AUDITORIA ABM TARJETAS DE CREDITO MULTAS Fondo Monetario Internacional EMPRESAS MEXICANAS CITIBANAMEX' GBM FGR PAGOS DIGITALES EDUCACIÓN FINANCIERA 'SAT. 'IMPUESTOS RFC Perfil Crediticio Crédito Agropecuario CONSUMIDORES Coronavirus PEF Ley de Extinción de Dominio SERVICIOS FINANCIEROS ASOFOM RESERVA FEDERAL 'FINANZAS Beneficiario Final 'MÉXICO BANCOMEXT DECLARACION ANUAL BANCO MUNDIAL CONDUSEF Delitos Económicos Inversión Extranjera Directa ASEGURADORAS SALARIOS BLOCKCHAIN Economía Sector Financiero Economía de México Infodemia PRESUPUESTO DE EGRESOS PYMES 'PAN SEGUROS Y FIANZAS CNBV BANCO DE MÉXICO BM INCLUSIÓN FINANCIERA ALZA DE TASAS STARTUPS Peso Mexicano Desigualdad de genero CRECIMIENTO ECONÓMICO DIVISAS BANCA MEXICANA 'LAVADO DE DINERO Entidades Financieras INFLACIÓN CRÉDITO HIPOTECARIO PAGOS ONLINE CRIPTOACTIVOS SAT INDUSTRIA AUTOMOTRIZ G20 BANREGIO PLATAFORMAS DIGITALES 'IGUALDAD DE GENERO PRODECON BANXA MEXICANA CRISIS RUSA 'RFC Covid-19 OCDE COVID-19 PEP LAVADO DE DINERO FINANZAS PERSONALES Buen Fin Plataformas Digitales FINTECH SFP MOVILIDAD FINANCIERA Big Techs BANCOS TRADICIONALES CRISIS ECONOMICA México CONVENCIÓN BANCARIA 'CNBV ECONOMIA DE MÉXICO Inflación en México Criptomonedas Banco Mundial DEFRAUDACIÓN FISCAL T-MEC PROFECO 'MULTAS CARTA PORTE 'BANORTE CITIBANAMEX Pobreza Laboral SISTEMA FINANCIERO IOAE SEGUROS SOFOMES Sistema Financiero ECONOMIA Guardia Financiera Economía en México PIB skimming Fideicomisos Bitcoin CRIPTOMONEDAS JAPON 'UIF Inclusión Financiera Regulación AFORES FRAUDES FINANCIEROS Cofese Mundo BANXICO FISCALIZACIÓN Organismos Internacionales Pago Electrónico SALARIO MÍNIMO CRÉDITOS DE NÓMINA E-COMMERCE CONAGO NUBANK INEGI SECTOR FINANCIERO BANCA Corrupción Procuraduría Fiscal de la Federación Tarjetas de Crédito compliance Educación Financiera WEF SOCAPS Condusef JUSTICIA LABORAL CSF Fintech ECONOMIA GLOBAL AMLO BANCOS MEXICANOS' PIB en México GAFI FINANZAS SUPLANTCION DE IDENTIDAD MIPYMES UIF INFLACION MICROFINANZAS Vida Silvestre Inegi FMI BITSO BANCA EN LÍNEA INCLUSION FINANCIERA LEY FINTECH IMCP ECONOMÍA MUNDIAL Sitema Financiero BANCOS TLCAN DECLARACIÓN ANUAL 'FACTURACION BITCOIN Economia Mundial MÉXICO Inversión PENSIONES POBREZA LABORAL ORO UNODC ACTIVIDAD ECONÓMICA Bancos ONBOARDING Oro PESO MEXICANO 'SEGUROS FACTURAS 2022 Instituciones Financieras 'SECTOR FINANCIERO CONSAR INPC BIG TECH CESF TARJETAS DE CRÉDITO HSBC SECTOR BANCARIO 'CITIBANAMEX INFONAVIT Cumplimiento EDUCACION FINANCIERA POBREZA EN MÉXICO INFLACION MEXICANA Ocupación y empleo Confianza Empresarial BANCO CENTRAL 'SAT BANCA DE DESARROLLO SISTEMA SWIFT UBVA 'ELEKTRA CRIPTOEMPRESAS 'SANTANDER PETROLEO Banxico IMPUESTOS CIBERATAQUES FITCH RATINGS Bolsa Mexicana de Valores VENTA DE CITIBANAMEX SANTANDER