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07/17/2020
El exdirector de Pemex llegó a México la madrugada de este viernes
07/17/2020
El coordinador de Derecho Financiero del Colegio de Abogados, Marcos Czacki Halkin, advirtió sobre los riesgos latentes de los delitos del tráfico de la vida silvestre y los flujos que representan dichos ilícitos, que pueden generar ganancias que van de los 94,000 millones a los 150,000 millones de dólares al año a nivel mundial.
07/17/2020
Carlos Martínez Velázquez, director del Infonavit, dijo que hasta el pasado 14 de julio se habían apoyado a 30,465 empresas, mismas que concentran más de 2.2 millones de empleos.
07/17/2020
La Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos pidió a las instituciones del sistema financiero estadounidense reportar de manera inmediata cualquier operación sospechosa relacionada con el hackeo a las cuentas de Twitter, con el fin de salvaguardar el sistema financiero.
07/16/2020
A pesar de que en la región de América Latina ha habido avances en materia de regulación y supervisión para las plataformas de tecnología financiera, conocidas como fintech, los gobiernos todavía tienen problemas de ejecución.
07/14/2020
El GAFI publicó un estudio sobre cómo se ha avanzado en la adopción de la reglamentación que este organismo aprobó hace un año para vigilar de manera correcta las operaciones que se realizan con activos virtuales, especialmente a los proveedores de estos instrumentos, el cual detalla que al menos 35 jurisdicciones, de las 54 que cubrió el análisis, han implementado alguna regulación al respecto.
07/14/2020
Un informante alertó sobre el método con el que "mensajeros” recibían paquetes con dinero en efectivo, que introducían al sistema bancario de Estados Unidos.
07/14/2020
En una denuncia por posible evasión al fisco, la autoridad puede acusar no sólo al responsable en una empresa, sino también puede señalar al Consejo de Administración.