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07/08/2020
Javier Navarro Velasco, anunció el séptimo pago en agosto próximo para los acreedores registrados en este proceso de la empresa que una vez funcionó como sociedad financiera popular y a la que le fue revocada su licencia por una presunta triangulación de los recursos de sus ahorradores a empresas hermanas.
07/08/2020
En el 2019 el GAFI recomendó tener mayor vigilancia sobre las operaciones de activos virtuales, especialmente para exigir una identificación de las personas que transaccionan con estos instrumentos.
07/08/2020
Las plataformas que operan activos virtuales tienen dificultades para reportar información al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
07/08/2020
El órgano contra el lavado de dinero recomendó designar a una autoridad específica en los países, la cual analice los riesgos ante financiación ilegal al terrorismo.
07/08/2020
Los delitos ambientales son una de las actividades más redituables para el crimen a nivel mundial, se estima que las ganancias por éstos suman entre 91,000 millones y 259,000 millones de dólares, anuales.
07/07/2020
Están obligadas a presentar reportes por operaciones sospechosas y de identificación del cliente.
07/07/2020
Otro objetivo es establecer medidas para atacar de forma más efectiva el blanqueo relacionado con el contrabando de migrantes.
07/07/2020
El procurador fiscal asegura que en semanas la FGR ejecutará las primeras órdenes de aprehensión; recuerda que la defraudación es calificada de delincuencia organizada y “así se va a perseguir”.