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07/08/2020
El órgano contra el lavado de dinero recomendó designar a una autoridad específica en los países, la cual analice los riesgos ante financiación ilegal al terrorismo.
07/08/2020
Los delitos ambientales son una de las actividades más redituables para el crimen a nivel mundial, se estima que las ganancias por éstos suman entre 91,000 millones y 259,000 millones de dólares, anuales.
07/07/2020
Están obligadas a presentar reportes por operaciones sospechosas y de identificación del cliente.
07/07/2020
Otro objetivo es establecer medidas para atacar de forma más efectiva el blanqueo relacionado con el contrabando de migrantes.
07/07/2020
El procurador fiscal asegura que en semanas la FGR ejecutará las primeras órdenes de aprehensión; recuerda que la defraudación es calificada de delincuencia organizada y “así se va a perseguir”.
07/06/2020
Con el reciente cambio de estafeta en la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero, los miembros del organismo designaron a la mexicana como nueva vicepresidenta del mismo, cargo que ocupará hasta junio del 2021.
07/01/2020
Crece también pornografía infantil; entre otros; busca asegurar las cuentas de secuestradores.
07/01/2020
El Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores determinaron revocarle la licencia para operar como institución de banco múltiple.