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06/15/2020
De acuerdo con la firma, el mercado del arte se puede utilizar también para evadir impuestos y disfrazar origen de fondos.
06/08/2020
Ante el Covid-19 hace urgente que las autoridades emitan las facilidades normativas para que las instituciones financieras brinden opciones digitales en su operación con sus clientes.
06/05/2020
Despacho Legal Paradox, resaltó el crecimiento que se ha tenido en los últimos años el ecosistema fintech, se tienen contabilizadas 640 plataformas activas
06/03/2020
La unidad de Hacienda anunció que como parte del 'Operativo Agave Azul' realizó el bloqueo de mil 770 personas físicas, 167 empresas y dos fideicomisos.
06/03/2020
El impacto del coronavirus en la economía ha golpeado fuertemente al sector de centros cambiarios en el país.
06/02/2020
En el DOF, ambos organismos informaron sobre ampliaciones ante la contingencia sanitaria por el coronavirus y la reanudación paulatina de actividades.
06/02/2020
La CNBV ha puesto en la mira a una de las tipologías de delito que más ha crecido en los últimos años con pérdidas millonarias para los afectados: el Business Email Compromise, o también conocido como “El Fraude del CEO”.
06/01/2020
A cinco años de que la CNBV implementó el tema de la certificación de oficiales de cumplimiento de las entidades financieras en materia de PLD/FT.