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05/27/2020
Para reforzar PLD/FT, las autoridades deben de elevar el nivel de cumplimiento en los reportes que tienen que realizar las actividades vulnerables
05/25/2020
Pese a que México, un país donde se estima que se blanquean alrededor de 50,000 millones de dólares al año, ha demostrado avances en su lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
05/19/2020
El subsecretario de Salud llamó a la población a seguir respetando la Jornada Nacional de Sana Distancia y a mantenerse informada sobre el reinicio de actividades públicas y laborales en sus estados.
05/13/2020
El 18 de mayo, los sectores de la construcción, minero y automotriz se considerarán esenciales y se reanudan las clases en municipios sin contagios
05/12/2020
Las empresas de tecnología financiera en México viven un momento clave para distinguirse de los bancos
05/12/2020
Es probable que algunos países destinen recursos originalmente pactados a PLD, para temas como estabilidad financiera, ayuda humanitaria y recuperación económica
05/11/2020
Las plataformas también se unieron a la iniciativa que diversos sectores, como los bancos, han emprendido para ayudar a sus usuarios a hacer frente a la crisis derivada por el coronavirus.
05/11/2020
La recesión pone en el escenario el aumento de préstamos informales proporcionados por los grupos criminales.