Entérate de todas nuestras noticias
06/02/2020
En el DOF, ambos organismos informaron sobre ampliaciones ante la contingencia sanitaria por el coronavirus y la reanudación paulatina de actividades.
06/02/2020
La CNBV ha puesto en la mira a una de las tipologías de delito que más ha crecido en los últimos años con pérdidas millonarias para los afectados: el Business Email Compromise, o también conocido como “El Fraude del CEO”.
06/01/2020
A cinco años de que la CNBV implementó el tema de la certificación de oficiales de cumplimiento de las entidades financieras en materia de PLD/FT.
05/27/2020
Para reforzar PLD/FT, las autoridades deben de elevar el nivel de cumplimiento en los reportes que tienen que realizar las actividades vulnerables
05/25/2020
Pese a que México, un país donde se estima que se blanquean alrededor de 50,000 millones de dólares al año, ha demostrado avances en su lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
05/19/2020
El subsecretario de Salud llamó a la población a seguir respetando la Jornada Nacional de Sana Distancia y a mantenerse informada sobre el reinicio de actividades públicas y laborales en sus estados.
05/13/2020
El 18 de mayo, los sectores de la construcción, minero y automotriz se considerarán esenciales y se reanudan las clases en municipios sin contagios
05/12/2020
Las empresas de tecnología financiera en México viven un momento clave para distinguirse de los bancos