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07/01/2020
fue el pasado 23 de junio, cuando los altos mandos del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) recibieron la noticia de que había que presentarse a trabajar, ya que había un banco en la mira
06/29/2020
De acuerdo con información de la CNBV, en abril pasado este banco presentaba un Índice de Morosidad (IMOR) de 16.99%, superior al 16.76% de marzo y al 12.02% registrado en abril del 2019.
06/29/2020
El Decreto entrará en vigor el 1 de julio de 2020, de acuerdo con la publicación emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
06/26/2020
SON 96,606 ENTIDADES QUE TIENE QUE SUPERVISAR POR LAVADO DE DINERO. Existen 16 actividades vulnerables; se enviaron 9,000 invitaciones para sumarse al padrón.
06/26/2020
La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP firmó un convenio con el Infonavit para poder prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como actos de corrupción.
06/26/2020
La reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo arrancará con el debate sobre el lavado de dinero proveniente del comercio ilegal de vida silvestre.
06/24/2020
Las autoridades financieras han realizado acciones regulatorias en el contexto de la pandemia, tales como la emisión de criterios contables especiales, facilidades regulatorias en materia de identificación no presencial y la apertura de cuentas para menores de 15 a 17 años de edad.
06/23/2020
Raquel Buenrostro, jefa del SAT, detalló que en el 2017 se evadieron 24,583 millones de pesos por concepto de ISR, 11,396 millones por concepto de IVA, 19,146 millones por retención de ISR en nómina.