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10/12/2020
El informe dice que las probabilidades de desarrollo de armas de destrucción masiva son bajas en México, sin embargo, clasifica como de alto impacto una falta de un sistema completo de respuesta en caso de un ataque con este tipo de armamento.
10/05/2020
Si una persona moral en el país facilita el financiamiento al terrorismo, tendría consecuencias penales, y no sólo sanciones económicas como sucede en la actualidad, según la iniciativa a la ley antilavado, que también prevé modificaciones al Código Penal Federal, con el fin de prevenir y castigar este ilícito.
09/25/2020
El lavado de dinero, a nivel mundial, representa 2.7% del Producto Interno Bruto (PIB), indicó el Panel sobre Responsabilidad, Transparencia e Integridad Financiera Internacional (FACTI, por su sigla en inglés) para lograr la Agenda 2030 de la ONU.
09/23/2020
De acuerdo con la calificadora, la perspectiva negativa refleja varios riesgos y presiones fiscales, incluidos los relacionados con la petrolera.
09/21/2020
México ha sido utilizado como base de transferencias bancarias que encendieron alertas en el Departamento del Tesoro de EU por el origen de los recursos.
09/15/2020
El uso de mulas, así como la apertura de cuentas bancarias para mover los fondos, son los métodos más comunes que usan los delincuentes para lavar dinero luego de un hackeo a una institución financiera, según un reporte de la empresa Swift.
09/10/2020
Las ganancias obtenidas del trasiego de estupefacientes son invertidas en comercios, alertó el informe del GFI.
09/02/2020
Desde febrero del 2020, los hackers al servicio del gobierno de Corea del Norte retomaron como sus objetivos a los bancos en varios países.