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09/03/2020
La cifra se basa en estimaciones realizadas por diversas agencias del Estado, pero no se trata de una cantidad definitiva.
09/02/2020
La UIF reconoció que es poca la información que recibe de las actividades de la fe pública, como los notarios
08/24/2020
De acuerdo con los resultados preliminares de la segunda Evaluación Nacional de Riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la delincuencia organizada continúa como la principal amenaza de lavado de dinero en México.
08/24/2020
La UIF firmó un convenio con la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago) con el fin de establecer un trabajo conjunto para el fortalecimiento de las UIPES, encargadas de detectar blanqueo de capitales.
08/19/2020
Ambas partes determinaron que es necesario incrementar el nivel de bancarización en México, ya que las operaciones con dinero en efectivo pueden generar una competencia desleal
08/19/2020
Investiga manejo irregular de recursos ligados a operaciones entre servidores y directivos de empresas constructoras
08/18/2020
La UIF identificó que el líder sindical Hugo “N” manejó por medio de prestanombres a cuatro personas morales, a las que les inyectaba recursos provenientes de los presuntos ilícitos con los que se les vincula, como homicidio, secuestro, extorsión y despojos.
08/12/2020
Se hacía pasar por alto funcionario de la UIF y pedía el 10 por ciento de lo bloqueado a cambio de descongelar cuentas y no pedir órdenes de aprehensión