Entérate de todas nuestras noticias
09/17/2021
Las jurisdicciones no han respondido nada bien a las acciones para mitigar las amenazas de lavado de dinero en activos virtuales, de acuerdo con el Índice Antilavado de Dinero de Basilea en su edición 2021, en la cual dedica un apartado especial al tema, luego de las acciones emprendidas en años recientes por el GAFI.
09/15/2021
Cambios publicados en el DOF establecen que los contribuyentes en las listas negras del SAT también pasarán a las Listas de Personas Bloqueadas de la UIF.
09/15/2021
Según el CNSP, 60 por ciento del total de las empresas privadas son clandestinas
09/15/2021
Hace 30 años, el lavado de dinero no era considerado un delito y pese al avance del marco legal, hay pendientes.
09/14/2021
Este es un error fiscal muy común que el contribuyente debe evitar
09/14/2021
La CNBV señaló que requirió información a BBVA México, a fin de conocer a detalle las causas del incidente del pasado domingo, por el que los clientes no pudieron realizar determinadas transacciones durante varias horas, y a partir de ello, expuso, determinar las acciones correspondientes.
09/14/2021
Presentan comprobantes fiscales irregulares en contratos con gobiernos
09/14/2021
El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Juan Pablo Graf Noriega, agradeció la labor del gobernador del Banco Central de Egipto al presidir la Alianza para la Inclusión Financiera, la cual se enfocó en encaminar el esfuerzo de esta red global para mitigar el impacto de la pandemia con políticas de inclusión financiera.