Entérate de todas nuestras noticias
09/17/2021
La Lista Negra del SAT, es un registro de los contribuyentes que llevaron a cabo operaciones que encuentran como no existentes
09/17/2021
El organismo indicó que este problema debe atenderse con políticas diseñadas con objetivos bien definidos, acompañada de la gestión del riesgo y las herramientas de supervisión.
09/17/2021
En total, la autoridad ha emitido 23 sanciones que suman 47.7 millones de pesos; la mayoría de las multas tiene que ver con difundir información errónea.
09/17/2021
Las jurisdicciones no han respondido nada bien a las acciones para mitigar las amenazas de lavado de dinero en activos virtuales, de acuerdo con el Índice Antilavado de Dinero de Basilea en su edición 2021, en la cual dedica un apartado especial al tema, luego de las acciones emprendidas en años recientes por el GAFI.
09/15/2021
Cambios publicados en el DOF establecen que los contribuyentes en las listas negras del SAT también pasarán a las Listas de Personas Bloqueadas de la UIF.
09/15/2021
Según el CNSP, 60 por ciento del total de las empresas privadas son clandestinas
09/15/2021
Hace 30 años, el lavado de dinero no era considerado un delito y pese al avance del marco legal, hay pendientes.
09/14/2021
Este es un error fiscal muy común que el contribuyente debe evitar