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09/06/2021
La Ley Fintech se promulgó en marzo del 2018 y esta normativa cubre dos figuras principales, las plataformas de crowdfuding y las de fondos de pago electrónico.
09/03/2021
Resultado de los avances tecnológicos en el sector financiero, algunas instituciones ya lo contemplan
09/01/2021
A partir de hoy queda prohibida la subcontratación de personal y solo se permitirá la provisión de servicios y obras especializadas; el registro de empresas especialistas seguirá abierto y con trámites ágiles, afirma Luisa Alcalde, titular de la STPS.
08/31/2021
Advirtió que la recesión económica puede “enmascarar flujos” y obtener inversiones “golondrinas”, por lo que las empresas deben estar atentas a estos mensajes y riesgos
08/31/2021
El dinero que se mueve en deportes como el futbol, box, carreras de automóviles entre otros, los hacen vulnerables al lavado de dinero, por lo que las autoridades financieras se enfocarán en su vigilancia
08/31/2021
El reporte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores indica que la morosidad también registró una ligera disminución en el portafolio comercial, el cual pasó de 1.66% en mayo y 1.65% en junio, a 1.61% en julio pasado.
08/31/2021
Tan sólo en enero del 2020 se recibieron 58,700 reportes de operaciones de dólares en efectivo que se catalogaron como relevantes, es decir que representan un riesgo mayor de blanqueo.
08/30/2021
Más de 1,000 entidades han decidido transformarse a entidades no financieras, sólo apegadas a la normativa de la Profeco.