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08/26/2021
Además de ser más vulnerables a fraudes, este sector de la población se enfrenta a la brecha digital en un momento en que la banca electrónica registra crecimientos importantes
08/25/2021
La percepción de las empresas sobre actos corruptos realizados por funcionarios públicos en México disminuyó en los últimos años.
08/25/2021
La autoridad actualizará los lineamientos donde se pedirán más requisitos a los auditores externos y traza el camino para la elaboración de informes.
08/24/2021
Los ingresos que dejaron presentaron un crecimiento de 1.2% en comparación con lo que el SAT obtuvo en el mismo periodo del 2020; los ingresos tributarios totales aumentaron 1.1%.
08/23/2021
Recientemente, la Unidad de Inteligencia Financiera aclaró un criterio de interpretación por el cual indicó que quien ofrezca servicios de activos virtuales están obligados a cumplir con la normativa antilavado, en el sentido de reportar avisos de operaciones que se originen en el país, sin importar si se encuentran en México o en otra jurisdicción.
08/20/2021
Hace algunos días, la UIF, vía la Secretaría de Hacienda, publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria para el primer proceso de evaluación enfocado a personas físicas que realicen una de las 16 actividades vulnerables o los encargados de cumplimiento de estas organizaciones.
08/18/2021
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto Castillo, indicó que en el Congreso de la Unión hay iniciativas, para lograr la extinción de dominio y recuperar el dinero de procedencia ilícita o de cuentas bloqueadas que han sido abandonadas.
08/17/2021
Esta instancia firmó un convenio con la Anuies para la elaboración, aplicación y evaluación del proceso.