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08/30/2021
Naucalpan, el municipio con mayor cifra de operaciones financieras anómalas en Edomex
08/27/2021
El magistrado José Luis Vargas busca obtener de un juez una suspensión a la reactivación de la investigación en su contra por parte de la FGR por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito.
08/27/2021
El funcionario destacó que se busca dar el ejemplo en acciones contra grandes contribuyentes que hicieron malas prácticas.
08/27/2021
Los fideicomisos también son mal utilizados al crear capas que dificultan la plena identificación de los beneficiarios.
08/27/2021
La Unidad de Inteligencia Financiera también ha facilitado información de 35 personas que habrían participado en casos de sobornos con la paraestatal Pemex.
08/26/2021
Además de ser más vulnerables a fraudes, este sector de la población se enfrenta a la brecha digital en un momento en que la banca electrónica registra crecimientos importantes
08/25/2021
La percepción de las empresas sobre actos corruptos realizados por funcionarios públicos en México disminuyó en los últimos años.
08/25/2021
La autoridad actualizará los lineamientos donde se pedirán más requisitos a los auditores externos y traza el camino para la elaboración de informes.