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01/02/2024
Presunto prestanombres de García Luna es detenido en Madrid
08/31/2023
UIF bloqueó 3,653 millones de pesos en el primer semestre del año
07/07/2022
Los recursos, explicó Pablo Gómez, titular de la UIF, durante la conferencia de prensa de este jueves encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional, fueron transferidos al exmandatario mexicano por una familiar consanguínea desde una cuenta de México hacia España.
02/10/2022
Los defraudados por la sociedad financiera popular (sofipo) Ficrea pidieron a la Unidad de Inteligencia Financiera hacerle llegar esta propuesta al presidente Andrés Manuel López Obrador.
01/11/2022
La Unidad de Inteligencia Financiera había clasificado como “confidencial” la lista de más de 200 políticos de oposición, periodistas y artistas que fueron investigados en esa institución en el sexenio pasado.
11/25/2021
Mireya Valverde Okón, directora de asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera, comentó que las reformas a la ley antilavado buscarían el robustecimiento de facultades de algunas autoridades, como la próxima Guardia Financiera, la CNBV, las unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica de los Estados, así como de la Agencia Nacional de Aduanas.
11/23/2021
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó con 28 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones, la ratificación de Pablo Gómez Álvarez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y turnó el dictamen al pleno para su votación el próximo jueves.
08/31/2021
El dinero que se mueve en deportes como el futbol, box, carreras de automóviles entre otros, los hacen vulnerables al lavado de dinero, por lo que las autoridades financieras se enfocarán en su vigilancia