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08/31/2021
Tan sólo en enero del 2020 se recibieron 58,700 reportes de operaciones de dólares en efectivo que se catalogaron como relevantes, es decir que representan un riesgo mayor de blanqueo.
08/30/2021
Naucalpan, el municipio con mayor cifra de operaciones financieras anómalas en Edomex
08/27/2021
El magistrado José Luis Vargas busca obtener de un juez una suspensión a la reactivación de la investigación en su contra por parte de la FGR por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito.
08/27/2021
La Unidad de Inteligencia Financiera también ha facilitado información de 35 personas que habrían participado en casos de sobornos con la paraestatal Pemex.
08/23/2021
Recientemente, la Unidad de Inteligencia Financiera aclaró un criterio de interpretación por el cual indicó que quien ofrezca servicios de activos virtuales están obligados a cumplir con la normativa antilavado, en el sentido de reportar avisos de operaciones que se originen en el país, sin importar si se encuentran en México o en otra jurisdicción.
08/20/2021
Hace algunos días, la UIF, vía la Secretaría de Hacienda, publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria para el primer proceso de evaluación enfocado a personas físicas que realicen una de las 16 actividades vulnerables o los encargados de cumplimiento de estas organizaciones.
08/18/2021
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto Castillo, indicó que en el Congreso de la Unión hay iniciativas, para lograr la extinción de dominio y recuperar el dinero de procedencia ilícita o de cuentas bloqueadas que han sido abandonadas.
08/17/2021
Esta instancia firmó un convenio con la Anuies para la elaboración, aplicación y evaluación del proceso.