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03/16/2021
Los fondos de la venta de drogas en el vecino país del norte son la principal fuente de lavado en el sistema financiero mexicano.
03/01/2021
La Procuraduría busca que haya una “verdadera percepción de riesgo” con sentencias condenatorias
02/19/2021
En México no hay un riesgo alto de actividades terroristas, pero hay factores que pudieran facilitar el financiamiento al terrorismo.
02/05/2021
“Se logró identificar a una organización criminal integrada principalmente por sujetos de nacionalidad rumana y mexicana que tienen como centro de operaciones Cancún, Quintana Roo, pero que actualmente se han expandido a otras zonas turísticas, tales como la Riviera Nayarita, los Cabos y Puerto Vallarta”, detalló la UIF en una tarjeta informativa.
01/28/2021
Aunque en México, la percepción sobre la corrupción ha mejorado en los últimos dos años, nuestro país aún es el peor evaluado entre los integrantes de la OCDE.
01/21/2021
Las cantidades destinadas para apoyar a las personas y empresas en plena contingencia puede ser una área de oportunidad para detonar actos de corrupción.
11/17/2020
El gobierno mexicano logró recuperar 299.87 millones de pesos que se intentaron movilizar mediante fraudes denominados Business Email Compromise o BEC.
11/10/2020
La mayoría de los internautas consumidores son hombres de entre 25 y 35 años que utilizarán una aplicación, reveló un estudio.