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02/19/2021
En comunicados separados, ambas instancias reiteraron que tomarán los caminos legales pertinentes para castigar a quienes hayan filtrado información respecto al bloqueo de cuentas ordenado por las autoridades.
02/18/2021
Luego del bloqueo masivo de cuentas que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció hace algunos días, como parte de la Operación Caribe, donde se detectó a una organización criminal, compuesta por ciudadanos rumanos y mexicanos, dedicada a la clonación de tarjetas bancarias y que opera en la zona turística de Cancún.
02/16/2021
De acuerdo con la UIF, se analizaron reportes inusuales con operaciones relacionadas con el fraude en la comercialización de tanques de oxígeno y se identificaron tres reportes en los que se hace mención de cuatro sujetos reportados por la venta de estos insumos, así como al uso de instrumentos bancarios para llevar a cabo su actuar.
02/09/2021
El Instituto Nacional Electoral y la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP firmaron un convenio para que la autoridad electoral tenga información sobre el origen y destino de los recursos que destinan los partidos políticos y candidatos a un cargo de elección popular con el fin de acotar el lavado de dinero en materia electoral.
02/03/2021
Santiago Nieto dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera investiga más de 34 millones de operaciones de dólares en efectivo con sospecha de lavado de dinero.
02/02/2021
La Unidad de Inteligencia Financiera busca un mayor cumplimiento por parte de las casi 100,000 empresas dedicadas a una de las 16 actividades vulnerables contempladas en la normativa y que tienen que dar avisos de sus operaciones a la autoridad.
12/01/2020
La evasión y elusión fiscal en Latinoamérica representa cerca de 321,000 millones de dólares al año, es decir el equivalente a 6.1% del Producto Interno Bruto (PIB), indicó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
11/17/2020
Al participar en el segundo congreso virtual de Compliance, Santiago Nieto, explicó que si bien el lavado de dinero que se realiza en el país tiene que ver con actividad criminal, también está relacionada con la corrupción de funcionarios públicos.